浙江新农化工股份有限公司
                独立董事 2018 年度述职报告(王贤安)

 各位股东：
      我作为浙江新农化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2018
 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对
 公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股
 东的利益。现将我 2018 年度履职情况述职如下：
        一、参加会议情况
      2018 年度，公司共组织召开了 6 次董事会，本人均出席会议，无缺席和委
 托其他董事出席会议的情况。对本年度提交董事会的各项议案均进行了调查了解
 并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出自己的
 意见，同时，审慎进行表决，并就相关事项发表了独立意见。本人认为公司 2018
 年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审
 批程序，合法有效，故本人对董事会各项议案没有提出异议的情况，对董事会的
 各项议案均投了赞成票。
      2018 年度，公司共组织召开了 4 次股东大会，本人由于工作和脚疾原因未
 能出席。经审阅公司发送的股东大会会议文件及已披露的公告，本人认为公司股
 东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        二、发表独立意见的情况
                                                                                  意见
     会议日期                 会议届次                       事项
                                                                                  类型

                                                 关于使用募集资金置换预先投入

2018 年 12 月 12 日   第四届董事会第十六次会议   募投项目自筹资金的独立意见、关   同意

                                                 于使用闲置募集资金进行现金管



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                                        理的独立意见

    三、任职董事会下设委员会工作情况
    （一）2018 年本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主
持了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了公司 2018 年度薪酬与绩效考核方案，
会上我们对董事、高级管理人员薪酬政策与方案进行认真探讨与研究，对上述人
员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，
并对方案执行情况进行追踪监督。
    （二）2018 年本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员
会的会议，积极了解公司的财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集
资金存放与使用情况、聘请审计机构等重要事项进行审议，切实履行审计委员会
的责任和义务。
    四、现场办公情况
    2018 年度，本人利用现场参加会议和与公司其他董事、监事和高管业务交
流的机会对公司进行调查和了解，了解了公司的生产经营情况、项目建设情况、
内部控制和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，对公司经营管理提出积极的建议。
    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    （一）有效履行独立董事职责。本人对每一个提交董事会审议的议案，均认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，
谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    （二）加强自身学习，提高履职能力。2018 年，本人认真学习中国证监会、
深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的
要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解
和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资
者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    （三）持续关注公司信息披露工作。我对公司 2018 年度信息披露情况进行
监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，促进公司真实、及时、
完整地完成信息披露工作。


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    六、其他工作
    （一）未有提议召开董事会情况；
    （二）未有提名高级管理人员情况；
    （三）未有提议解聘会计师事务所情况；
    （四）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人 2018 年度述职报告。作为公司的独立董事，本人 2018 年度忠实
地履行了独立董事的职责。在 2019 年任期内，本人将继续忠实地履行自己的职
责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参
考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康 发展，增强盈利能力，
为全体股东创造更好的回报。
    对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表
示衷心的感谢！
    七、联系方式
       姓名                                王贤安
     电子邮箱                        13817667515@126.com




                                                       独立董事：王贤安


                                                       2019 年 3 月 29 日




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