新农股份:2018年度监事会工作报告2019-03-29
浙江新农化工股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度,浙江新农化工股份有限公司(以下简称 “公司”)监事会严格
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规
则》等制度的规定,依法行使职权,认真履行义务,切实维护公司利益和全体股
东的合法权益,对 2018 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公
司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督,并根据实际需要及
时召开监事会会议,有效保障了公司的规范运作。现将 2018 年度监事会工作情
况报告如下:
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内,公司监事会共召开了 4 次监事会会议,会议
主要对公司的定期报告、会计政策变更、募集资金管理等事项进行审议,会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议具体情况如下:
序
会议名称 会议召开时间 会议审议议案
号
关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
关于《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报
告》的议案
关于《2017 年年度报告及摘要》的议案
第四届监事会 关于《续聘 2018 年度财务审计机构》的议案
1 2018 年 3 月 4 日
第八次会议 关于《2017 年年度利润分配预案》
《关于开展金融衍生品业务的议案》
关于《审核确认并同意报出公司近三年(2015-2017 年
度)经审计的财务报表及附注》的议案
关于《公司会计政策变更》的议案
1
关于《审核确认并同意报出公司三年一期(2015 年、2016
第四届监事会 2018 年 5 月 15 年、2017 年、2018 年 1-3 月)经审计的财务报表及附
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第九次会议 日 注》的议案
《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
《关于签订募集资金三方/四方监管协议及开立募集资
第四届监事会 2018 年 11 月 6
3 金专用账户的议案》
第十次会议 日
《关于公司 2018 年 1-9 月财务报表的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
第四届监事会 2018 年 12 月 12 的议案》
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第十一次会议 日 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项的审核意见
报告期内,公司监事会成员积极列席了公司董事会和股东大会,审议相关议
案,依法监督公司重大决策实施。对报告期内公司有关情况发表意见如下:
(一)对公司依法运作情况发表意见
报告期内,监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程
序、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员的履职情况以
及公司内部控制制度等进行了有效监督。
监事会认为:公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法运作,公司董
事会、股东大会各项决策程序合规合法,董事会能够严格执行股东大会的各项决
议并及时完成股东大会审议决定的工作事项;公司建立健全了各项内部管理制度
和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,
不存在违反法律法规、《公司章程》的情形,亦未发生损害公司及股东利益的行
为。
(二)对公司财务情况发表意见
报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审慎检查,认真听取
并审议了公司 2018 年度财务决算报告。
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监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范;经具有从事证券、期货相
关业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准的无保留意见的审
计报告,其真实、客观、公正地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
(三)对公司募集资金使用与管理情况发表意见
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,审阅了公司
《2018 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为:公司严格按照《公
司法》、 证券法》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集
资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(四)对公司关联交易情况发表意见
报告期内,公司未发生重大关联交易行为,也不存在控股股东及其关联方占
用公司资金的情形。
(五)对公司对外担保情况发表意见
报告期内,公司不存在对外担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期
末实际担保余额均为 0。
(六)对公司内部控制评价情况发表意见
监事会认真审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》,并全面严格地
审核了公司现已实行的内控制度。
监事会认为:公司内部控制体系较为完善,符合国家相关法律法规要求以及
公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我评价
报告没有异议。
三、2019 年度监事会工作计划
2019 年,监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小
板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度的规定,依法履行监事
会的各项监督职能,确保公司稳定发展,维护公司股东尤其是中小股东的利益不
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受侵害,并做好如下工作:
1、加强学习相关法律法规及各项规章制度,提高认识,不断提升高监事会
成员的任职能力和决策水平,充分发挥监事会的监督作用。
2、继续忠实勤勉地履行职责,根据公司实际需要召开监事会会议,做好各
项议题的审议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督实效性。
3、重点监督内部控制体系建设的进展,借助内部管理机制的提升加强对公
司募集资金使用、对外投资、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大
事项的监督,切实保护中小股东的权益。
2019 年,公司监事会在做好上述工作之外,还将继续列席公司董事会、股
东大会会议,大力支持公司生产经营工作,积极发挥监事会的监督作用,为公司
科学决策提出合理建议,努力促进公司健康稳定发展。
浙江新农化工股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 29 日
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