证券代码：002942        证券简称：新农股份         公告编号：2019-043



                   浙江新农化工股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
通知于 2019 年 3 月 17 日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于
2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生
主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《公司 2018 年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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    《公司 2019 年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四）审议通过关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《2018 年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告,《2018 年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （五）审议通过关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年内部控制规则落
实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    （六）审议通过关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七）审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    （九）审议通过关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    三、备查文件
    1.《浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》


    特此公告。




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 3 月 29 日




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