证券代码：002942            证券简称：新农股份        公告编号：2019-046



                       浙江新农化工股份有限公司
  关于召开 2018 年年度股东大会的通知的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 3
月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2019-045）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，该文件的
“三、提案编码”、“附件二：授权委托书”中关于提案 4.00 的名称有误，现
更正如下：
       更正前：
       ……
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表
提案          提案名称                                备注

编码                                                  该列打勾的栏目可以投票

100      总议案:除累计投票提案外的所有提案                   √

      非累积投票提案

1.00     关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案          √

2.00     关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案          √

3.00     关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案            √

4.00     关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案            √

5.00     关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案          √

6.00     关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案            √

7.00     关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案            √



                                         1
         ……
         附件二：授权委托书
         委托人对大会议案表决意见如下：
                                                             备注
提案
             提案名称                                    该列打勾的栏         同意   反对   弃权
编码
                                                         目可以投票

100      总议案:除累计投票提案外的所有提案                   √

       非累积投票提案

1.00     关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案          √

2.00     关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案          √

3.00     关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案            √

4.00     关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案            √

5.00     关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案          √

6.00     关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案            √

7.00     关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案            √



         更正后：
         ……
         三、提案编码
         本次股东大会提案编码表
 提案           提案名称                                          备注

 编码                                                             该列打勾的栏目可以投票

 100        总议案:除累计投票提案外的所有提案                            √

        非累积投票提案

 1.00       关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案                   √

 2.00       关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案                   √

 3.00       关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案                     √

 4.00       关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案                     √

                                             2
 5.00       关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案                √

 6.00       关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案                  √

 7.00       关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案                  √

         ……
         附件二：授权委托书
         委托人对大会议案表决意见如下：
                                                             备注
提案
             提案名称                                    该列打勾的栏      同意   反对   弃权
编码
                                                         目可以投票

100      总议案:除累计投票提案外的所有提案                   √

       非累积投票提案

1.00     关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案          √

2.00     关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案          √

3.00     关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案            √

4.00     关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案            √

5.00     关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案          √

6.00     关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案            √

7.00     关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案            √

         除以上更正外，关于召开 2018 年年度股东大会的通知其他内容及相关披露
 信息不变。更正后的股东大会通知全文请见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年年度股东大
 会的通知》（公告编号：2019-047）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉
 意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。


         特此公告。


                                                           浙江新农化工股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                        2019 年 4 月 1 日

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