证券代码：002942         证券简称：新农股份          公告编号：2019-051



                   浙江新农化工股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：2019 年 4 月 21 日—2019 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 4 月 21 日下午 15:00—2019 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 18 楼公
司会议室。
    3、表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及授权代表共 21 人，代表公司有表决权的股份
81,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 68.3329%。其中：


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    1、出席本次现场会议的股东及授权代表共 9 人，代表有表决权的股份数
81,975,200 股，占公司有表决权总股份的 68.3127%；
    2、通过网络投票出席本次会议的股东共 12 人，代表有表决权的股份数
24,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0202%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表有表决权的股
份数 24,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0204%。
    公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、
保荐代表人及律师列席本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9777%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    2、审议通过了关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9777%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    3、审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9777%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    4、审议通过了关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案；
    表决结果：同意 81,979,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9752%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 2,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%，审议通过。
    5、审议通过了关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案；


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    表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9777%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    6、审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；
    表决结果：同意 81,975,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9705%，反对 24,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0295%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2245%；反对
24,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7755%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了关于《续聘 2019 年度财务审计机构》的议案；
    表决结果：同意 81,979,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9752%，反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 2,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 4,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 17.1429%；
反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.6939%；弃
权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.1633%。
    三、独立董事述职情况
    在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。《独立董事 2018
年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海东方华银律师事务所黄勇律师、叶菲律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件


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    1、浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、上海东方华银律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              浙江新农化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日




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