证券代码：002942         证券简称：新农股份           公告编号：2019-053



                   浙江新农化工股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议通知于 2019 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事
发出。会议于 2019 年 4 月 23 日上午 9 点在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9 名，实际参加
会议董事 9 人，其中公司独立董事曹承宇先生、独立董事池国华先生以通讯方
式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2019 年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司 2019 年第一季度报告正文》
详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过关于《金融衍生品交易管理制度》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为规范公司及各子公司的金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《浙
                                     1
江新农化工股份有限公司章程》的规定，制定《金融衍生品交易管理制度》。
    《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》


    特此公告。


                                             浙江新农化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 4 月 24 日




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