证券代码：002942        证券简称：新农股份         公告编号：2019-059



                   浙江新农化工股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监
事会的任期于 2019 年 5 月 12 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司
本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会全体
成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应
顺延。公司将积极推进换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、
董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的义
务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。


                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 5 月 10 日




                                    1