证券代码：002942           证券简称：新农股份       公告编号：2019-062



                    浙江新农化工股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会任期已届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2019 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
         一、第五届董事会及董事会候选人情况
    根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提
名徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、徐振元先生、王湛钦先生、张坚荣先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名池国华先生、刘亚萍女士、徐关
寿先生为公司第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附
件）。
    公司独立董事候选人池国华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，为会计专业人士。独立董事候选人刘亚萍女士、徐关寿先生尚未取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。
    二、第五届董事会董事选举方式
    按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无
异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董
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事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年, 自股
东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
     三、其他说明
    公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
    四、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》


    特此公告。




                                             浙江新农化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 6 月 12 日




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                    浙江新农化工股份有限公司

                   第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
    1、徐群辉 先生： 1971 年 8 月出生，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历，
中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月参加工作，历任仙居农药厂椒江分
厂技术员、车间负责人、分厂厂长。2001 年 3 月至 2005 年 12 月任浙江新农化
工有限公司总经理；2005 年 12 月至今任公司董事长、总经理。
    截止公告日，徐群辉先生直接持有公司 5.06%的股权，持有公司控股股东浙
江新辉投资有限公司 60%的股权，为公司的实际控制人。徐群辉先生与公司董事
徐月星先生为父子关系，与公司董事泮玉燕女士为母子关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。徐群
辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    2、徐月星 先生： 1948 年 10 月出生，经济师。中国国籍，无境外永久居
留权。先后在仙居县食品公司、仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任业务员、
厂长、党委书记。1999 年 7 月至 2005 年 12 月任浙江新农化工有限公司董事长、
党委书记；2005 年 8 月至今任浙江新辉投资有限公司董事长；2005 年 12 月至今
任公司董事。
    截止公告日，徐月星先生直接持有公司 1.25%的股权，持有公司控股股东浙
江新辉投资有限公司 20%的股权，为公司的实际控制人。徐月星先生与公司董事
长、总经理徐群辉先生为父子关系，与公司董事泮玉燕女士为夫妻关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联
关系。徐月星先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

                                    3
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    3、泮玉燕 女士： 1949 年 5 月出生，大专学历，经济师。中国国籍，无境
外永久居留权。先后在仙居食品罐头厂、仙居农药厂工作，历任仙居食品罐头厂
副厂长，仙居农药厂副厂长。现任浙江新辉投资有限公司董事、江苏新农化工有
限公司监事、公司董事。
    截止公告日，泮玉燕女士直接持有公司 3.50 %的股权，持有公司控股股东浙
江新辉投资有限公司 20%的股权，为公司的实际控制人。泮玉燕女士与公司董事
长、总经理徐群辉先生为母子关系，与公司董事徐月星先生为夫妻关系，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联
关系。泮玉燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    4、王湛钦 先生： 1974 年 11 月出生，毕业于兰州理工大学，浙江大学 EMBA
在读。中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月参加工作，先后在仙居农药
厂椒江分厂、台州新农化工厂工作，历任操作工、办公室管理员、车间负责人、
厂办主任等职务。2002 年 4 月至 2004 年 2 月任浙江新农化工有限公司总经理助
理兼人力资源部部长；2004 年 2 月至 2005 年 12 月任浙江新农化工有限公司常
务副总经理；2005 年 12 月至今任公司副总经理。
    截止公告日，王湛钦先生直接持有公司 0.375%的股权，持有公司股东杭州
仙聚投资有限公司 34%的股权。王湛钦先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。王湛钦先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

                                    4
    5、张坚荣 先生： 1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙
江大学 EMBA。1991 年 10 月参加工作，先后在仙居农药厂椒江分厂、台州新农化
工厂工作，历任操作工、供应科长、副厂长，厂长。2008 年 12 月至今任公司副
总经理。
    截止公告日，张坚荣先生直接持有公司 0.375%的股权，持有公司股东杭州
仙聚投资有限公司 34%的股权。张坚荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。张坚荣先生不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    6、徐振元 先生：1938 年 6 月出生，教授、博士生导师、国家级突出贡献
专家、第一批浙江省特级专家，二次浙江省科学技术重大贡献奖获得者，全国先
进工作者，全国模范教师，浙江省功勋教师，享受政府特殊津贴，中国国籍，无
境外永久居留权。1963 年至 1984 年先后在北京农业大学和西北大学工作，1985
年至今就职于浙江工业大学，现任浙江工业大学教授。
    截止公告日，徐振元先生直接持有公司 0.75%的股权。徐振元先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系。徐振元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历
    1、池国华 先生： 1974年6月出生，博士学历，注册会计师，中国国籍，无
境外永久居留权。2000年3月至2017年10月，于东北财经大学会计学院历任助教、
讲师、副教授、教授。2013年1月起至今，兼任东北财经大学博士生导师。2017
年11月至今，任南京审计大学教授、审计科学研究院副院长。2018年11月任南京

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审计大学内部审计学院院长。2005年2月至2007年2月，兼职于沈阳机床集团有限
公司，历任战略投资部部长和财务顾问。2012年11月至今，兼任新晨中国动力控
股有限公司独立董事。2018年3月至今, 兼任江苏省内部审计协会副会长兼秘书
长。
    池国华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。池国华先生不
持有公司股权。不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
       2、刘亚萍 女士： 1974年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永
久居留权。1996年7月至 2008年12月在农业部农药检定所历任干部、副处长。2008
年12月至2015年3月在农业部种植业管理司历任副处长、处长。2015年3月至今在
植保中国协会（香港）北京办事处任执行总监。
    刘亚萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘亚萍
女士不持有公司股权。不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
       3、徐关寿 先生： 1952年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1978年8月至1979年4月在浙江省科委任干部。1979年5月至1992年4月在浙
江省科技情报研究所历任研究实习员、工会主席、科长、所长助理、助研研究员、
开发部主任、助理研究员。1992年4月至1993年6月在浙江省玉环县乡镇企业局任

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局长助理。1993年6月至1994年5月在浙江省玉环县计划经济委员会任副主任。
1994年6月至1995年12月在浙江省微生物研究所任副所长、助理研究员。1995年
12月至1997年10月在浙江省专利事务所任副所长（主持）、副研究员。1997年11
月至1998年10月在浙江省无形资产评估事务所任所长、资产评估师。1998年10
月至2002年6月在浙江省专利事务所任所长、副研究员。2002年6月至2018年2月
在浙江杭州金通专利事务所有限公司历任执行董事、总经理、副研究员等职，2018
年2月至今在浙江杭州金通专利事务所有限公司任执行董事、总经理。
    徐关寿先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。徐关寿
先生不持有公司股权。不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。




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