证券代码：002942              证券简称：新农股份                 公告编号：2019-071



                         浙江新农化工股份有限公司
         关于修改《董事会审计委员会工作细则》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


          为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制
   度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司于 2019 年 6 月 11 日召开第四
   届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉
   的议案》。具体修改内容如下：

         原《董事会审计委员会工作细则》                  新《董事会审计委员会工作细则》

       第五条   审计委员会设召集人一名，由独          第五条   审计委员会设主任委员（召集人）

立董事（需为会计专业人士）担任，负责主持       一名，由独立董事（需为会计专业人士）担任，

委员会工作。                                   负责主持委员会工作。



       第九条   审计委员会的主要职责权限：            第九条   审计委员会的主要职责权限：

       （一）提议聘请或更换外部审计机构；            （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请

       （二）监督公司的内部审计制度及其实      或更换外部审计机构；

施；                                                 （二）监督及评估公司的内部审计工作；

       （三）负责内部审计与与会计师事务所、          （三）负责内部审计与外部审计之间的协

国家审计机构等外部审计之间的沟通；             调；

       （四）审核公司的财务信息及其披露；            （四）审核公司的财务信息及其披露；

       （五） 组织开展各项专项审计工作；             （五）监督及评估公司的内部控制，对重大

       （六）审查公司的内控制度，负责公司内    关联交易进行审核；

部控制体系的建设，组织内部检查，评估内控             （六）组织开展各项专项审计工作；

缺陷并监督整改；                                     （七）审查公司的内控制度，负责公司内部


                                               1/2
（七）公司董事会授权的其他事宜。   控制体系的建设，组织内部检查，评估内控缺陷

                                   并监督整改；

                                         （八）负责法律法规、公司章程和公司董事

                                   会授权的其他事宜。




   特此公告。




                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2019 年 6 月 12 日




                                   2/2