证券代码：002942            证券简称：新农股份                公告编号：2019-072



                        浙江新农化工股份有限公司
         关于修改《董事会提名委员会工作细则》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


          为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制
    度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司于 2019 年 6 月 11 日召开第四
    届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉
    的议案》。具体修改内容如下：

         原《董事会提名委员会工作细则》                新《董事会提名委员会工作细则》

                                                    第九条   提名委员会的主要职责权限：
    第九条   提名委员会的主要职责权限：
                                                   （一）根据公司经营活动情况、资产规模和
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和
                                             股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出
股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出
                                             建议；
建议；
                                                   （二）研究、拟订董事、高级管理人员的选
    （二）研究、拟订董事、高级管理人员的选
                                             择标准和程序，并向董事会提出意见或建议；
择标准和程序，并向董事会提出意见或建议；
                                                   （三）遴选合格的董事和高级管理人员人
    （三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管
                                             选；
理人员的人选；
                                                   （四）对董事、高级管理人员的候选人进行
    （四）对董事、高级管理人员的候选人进行
                                             审查、核查，并提出意见或者建议；
审查、核查，并提出意见或者建议；
                                                   （五）董事会授权的其他事宜。
    （五）董事会授权的其他事宜。




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特此公告。




                   浙江新农化工股份有限公司
                                      董事会
                           2019 年 6 月 12 日




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