新农股份：第五届董事会第五次会议决议公告2019-11-19
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-116
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通
知于 2019 年 11 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发
出。会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
情况下，对最高额度不超过人民币 29,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管
理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（包括但不限于协定存
款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），以上投资品种不涉及
证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无
担保债券为投资标的的产品。有效期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙
江新农化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
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具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资
产品范围的议案》
同意将公司使用闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流
动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有
保本约定的投资产品等）的额度由 10,000 万元增加至 20,000 万元，有效期限为
自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，此前经公司第五
届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财 10,000 万元额
度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙
江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》；
3.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资
金进行委托理财的核查意见》；
4.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置募集资
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金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日
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