证券代码：002942        证券简称：新农股份           公告编号：2020-015



                   浙江新农化工股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通
知于 2020 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。
会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实

际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于设立杭州分公司的议案》
    随着公司业务领域、销售规模扩展，杭州管理中心员工队伍不断壮大，为加

强集团化管理，提升管理效率和规模效益，充分利用当地区位优势及资源，大力
引进各类专业人才，公司拟在杭州设立分公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
                                    1
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、备查文件
   1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。


   特此公告。




                                             浙江新农化工股份有限公司

                                                                董事会
                                                     2020 年 4 月 16 日




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