浙江新农化工股份有限公司
             独立董事 2019 年度述职报告（池国华）

 各位股东：
      大家好！
      我作为浙江新农化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规
 章制度的规定，在 2019 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，
 认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了
 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我 2019 年度履职情况述职如下：

      一、参加会议情况

      2019 年度，公司共组织召开了 9 次董事会，本人均出席会议，无缺席和委
 托其他董事出席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内
 董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也
 无反对、弃权的情形，为董事会科学、高效决策发挥积极作用。
      2019 年度，公司共组织召开了 3 次股东大会，本人均列席会议，本人认为
 公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、发表独立意见的情况

    会议日期           会议届次                        事项                      意见类型
                     第四届董事会
2019 年 3 月 5 日                   关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见     同意
                     第十八次会议
                                    关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及
                                    对外担保情况的独立意见
                                    关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告和
                                    2018 年度内部控制规则落实自查表的独立意见
                     第四届董事会   关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的
2019 年 3 月 28 日                                                                 同意
                     第十九次会议   独立意见

                                    关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

                                    关于会计政策变更的独立意见


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                                     关于续聘 2019 年度财务审计机构的独立意见

                                     关于开展金融衍生品业务的独立意见

                                     关于向银行申请综合授信及贷款的独立意见

                                     关于续聘 2019 年度财务审计机构的事前认可意
                                     见
                                     关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
                                     非独立董事的独立意见
                      第四届董事会
                                     关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
2019 年 6 月 11 日    第二十一次会                                                同意
                                     独立董事的独立意见
                      议
                                     关于公司第五届董事会非独立董事、独立董事津
                                     贴的独立意见
                      第五届董事会   关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及其
2019 年 7 月 2 日                                                                 同意
                      第一次会议     他高级管理人员的独立意见

                                     关于确认 2019 年内过往委托理财的独立意见
                      第五届董事会
2019 年 7 月 17 日                                                                同意
                      第二次会议     关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意
                                     见
                                     关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担
                      第五届董事会   保情况的专项说明和独立意见
2019 年 8 月 21 日                                                                同意
                      第三次会议     关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情
                                     况的独立意见
                                     关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独
                      第五届董事会   立意见
2019 年 11 月 18 日                                                               同意
                      第五次会议     关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额
                                     度及投资产品范围的独立意见

       三、任职董事会下设委员会工作情况

       （一）2019 年本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照公司《审计
 委员会工作细则》的规定，积极召集并主持审计委员会的日常工作，对公司的内
 部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，了解、
 掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并对注册会计师的
 审计工作提出来严格要求，发挥了有效的指导和监督作用。
       （二）2019 年本人作为公司董事会提名委员会的委员，依照《提名委员会
 工作细则》的相关规定，积极参加提名委员会的日常工作，切实履行提名委员会
 委员的作用。
       （三）2019 年本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考
 核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员

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的薪酬方案，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一
步提高在薪酬考核方面的科学性。

       四、现场办公情况

    2019 年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的
机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主
持并推进公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作，并与
公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，根据自己会计专业的经验和专业知
识，对公司如何防范财务风险和公司发展规划等方面提出了可行、有效的建议和
意见，使董事会决策更加切实可行；积极通过电话、邮件及微信等通讯工具与公
司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动
态。

       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

       （一）有效履行独立董事职责
    本人重点关注了公司的法人治理情况，对公司持续推进规范化法人治理进行
了有效监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规
定规范运作。
       （二）加强自身学习，提高履职能力
    本人一直注重学习最新的法律法规和财务管理制度等各项规章制度，积极参
加董监高相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控
制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司和中小
股东的合法权益。
       （三）持续关注公司信息披露工作
    督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信
息披露管理制度》的要求不断完善信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整、
及时、公平的了解公司发展动态。

       六、其他工作



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    （一）未有提议召开董事会的情况；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人作为公司的独立董事，感谢在任职期间公司董事会、管理层和相关人员
给予积极的配合与支持，未来，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事的
职责，按照法律、法规及有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事的作
用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    七、联系方式

    独立董事池国华电子邮箱：cgh_lnhz@163.com




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                       独立董事：池国华


                                                       2020 年 4 月 22 日




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