证券代码：002942         证券简称：新农股份           公告编号：2020-056



                   浙江新农化工股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14：30，会期半天。
    网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日 9:15
—15:00 任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市江干区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会
议室。
    3、表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及授权代表共 12 人，代表公司有表决权的股份

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87,544,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.9540%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及授权代表共 10 人，代表有表决权的股份数
87,525,000 股，占公司有表决权总股份的 72.9375%；

    2、通过网络投票出席本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份数 19,800
股，占公司有表决权总股份的 0.0165%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表有表决权的股
份数 3,619,800 股，占公司有表决权总股份的 3.0165%。

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、保荐
代表人及律师列席本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    2、审议通过关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    3、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    4、审议通过关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0%，审议通过。


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    5、审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    6、审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。

    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,619,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过关于《续聘 2020 年度审计机构》的议案；

    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,619,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议

有表决权股份总数的 0%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,619,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过《关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案》；


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    表决结果：同意 87,544,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。

    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,619,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
    三、独立董事述职情况

    在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。《独立董事 2019
年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海东方华银律师事务所叶菲律师、黄夕晖律师现场见证，

并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

    2. 《上海东方华银律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              浙江新农化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 19 日




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