证券代码：002942         证券简称：新农股份        公告编号：2020-090



                   浙江新农化工股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2020 年 12 月 3 日（星期四）14：30，会期半天。
    网络投票时间：2020 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 12 月 3 日 9:15—15:00 任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市江干区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会
议室。
    3、表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次会议的股东及授权代表共 10 人，代表公司有表决权的股份

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87,498,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.9153%。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及授权代表共 10 人，代表有表决权的股份数
87,498,300 股，占公司有表决权总股份的 72.9153%；
    2、通过网络投票出席本次会议的股东共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，
占公司有表决权总股份的 0.0000%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股
份数 3,573,300 股，占公司有表决权总股份的 2.9777%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、保荐代表
人及律师列席本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 87,498,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,573,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 87,498,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 3,573,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1. 《浙江新农化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 12 月 4 日




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