证券代码：002942           证券简称：新农股份             公告编号：2021-046




                   浙江新农化工股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
2021 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2021
年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级
管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司根据募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究将公司
“年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目”达到预计可使用状态时间
进行延期。本次募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施
内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大影响，符合公司实际经营情况和长远发展规划。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙
江新农化工股份有限公司部分募投项目延期完成的核查意见》。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   三、备查文件
   1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
   2. 《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》


   特此公告。




                                            浙江新农化工股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 6 月 16 日




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