证券代码：002942            证券简称：新农股份             公告编号：2021-055




                   浙江新农化工股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2021 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2021 年半
年度实际经营情况编制了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2021
年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
十一次会议、2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《公
司 2020 年度利润分配预案》，以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000
股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现
金红利 36,000,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增
后公司总股本将增加至 156,000,000 股。
    上述权益分派已于 2021 年 7 月 14 日实施完毕，经审议，董事会同意：
    1、公司注册资本由 120,000,000 元变更为 156,000,000 元，公司总股本由
120,000,000 股变更为 156,000,000 股；
    2、基于前述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订；
    3、提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理变更注册资本、修改《公
司章程》的工商登记、备案手续。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2021-061）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意公司于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2021-062）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日