证券代码：002942            证券简称：新农股份              公告编号：2021-081


                   浙江新农化工股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2021 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    公司基于稳健经营原则，结合公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战
略规划，拟终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销服务体系建
设项目”子项目“物流仓储配送及终端服务体系”，并将计划投入子项目“物流
仓储配送及终端服务体系”的募集资金 1,700 万元，全部用于募投项目“营销服
务体系建设项目”另外两个子项目的建设。调整后，募投项目“营销服务体系建
设项目”的募集资金承诺投资总额不变。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金，为提高募集资金
使用效率，公司拟继续使用不超过 20,000 万元人民币的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容
详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司发展战略和市场需求，结合“碧生+”产品体系建设，为更好地满
足公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相关条
款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 11 月 25 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 11 月 10 日