证券代码：002942           证券简称：新农股份             公告编号：2021-083


                   浙江新农化工股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已
于 2021 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、
监事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对
全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》
    公司拟将浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州
新农”）精细化工中间体业务相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司
台州新农科技有限公司（以下简称“新农科技”）；同时以台州新农在基准日
（2021 年 10 月 31 日）未经审计的账面净值向全资子公司增资，并由新农科技
承接分公司的资产、负债、业务和人员。在上述事项实施完毕后，公司将注销分
公司台州新农，并将募投项目“加氢车间技改项目”的实施主体由分公司变更为
全资子公司新农科技。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             浙江新农化工股份有限公司
                      董事会
                2021 年 11 月 23 日