证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2022-012


                   浙江新农化工股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议
于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2022 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、
高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销服务体系建设项目”
已建设完毕，达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项。同时，为满足公司
发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该募投项目截
至 2021 年 12 月 31 日的节余募集资金 2,783.84 万元（包含尚未支付的尾款、质
保金以及结余的累计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编
号：2022-014）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    根据目前募投项目的实际情况，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目
之一“年产 4000 吨 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、2500 吨 1,3-环己二酮、
500 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm3/h 氢气技改项目”达到预定可使用状态
日期由 2022 年 6 月 30 日延至 2023 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2022 年
3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》
    鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意公司本次回
购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部存放于
公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转
增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 15 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 3 月 30 日