浙江新农化工股份有限公司
              独立董事 2021 年度述职报告（刘亚萍）

 尊敬的各位股东：
         大家好！
         本人作为浙江新农化工股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
 主板上市公司规范运作》及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法
 规和规章制度的规定，严格履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了
 独立董事的权利，积极出席相关会议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广
 大股东尤其是中小股东的利益。
         现将 2021 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

         一、出席公司会议情况

         自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，切实履行
 独立董事勤勉、尽责的义务。
         1、出席董事会会议情况
         2021 年，公司共召开 7 次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次）                                  7

                                         亲自出席   委托出席   缺席   是否连续两次未
董事姓名       具体职务     应出席次数
                                         次数       次数       次数   亲自出席会议

刘亚萍         独立董事         7              7       0         0          0

         2、列席股东大会会议情况
         2021 年度，公司共组织召开了 3 次股东大会，本人作为公司独立董事列席 2
 次股东大会。
         本人对 2021 年度的董事会会议所审议案全部投同意票，没有反对、弃权的
 情形。2021 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
 策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

         二、发表事前认可意见和独立意见的情况


                                           1
                                                                                  意见
    会议日期            会议届次                       事项
                                                                                  类型

                                     续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见

                                     关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及
                                     对外担保情况的独立意见
                                     关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告和
                                     2020 年度内部控制规则落实自查表的独立意见
                                     关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
                      第五届董事会   独立意见
2021 年 4 月 26 日                                                                同意
                      第十二次会议
                                     关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

                                     关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

                                     关于开展金融衍生品业务的独立意见

                                     关于向银行申请综合授信及贷款的独立意见

                      第五届董事会
2021 年 6 月 15 日                   关于部分募投项目延期的独立意见               同意
                      第十三次会议
                                     关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担
                                     保情况的专项说明和独立意见
                      第五届董事会   关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
2021 年 8 月 24 日                                                                同意
                      第十四次会议   况的独立意见
                                     关于变更注册资本并修订《公司章程》的独立
                                     意见
                      第五届董事会   关于以集中竞价方式回购公司股份的方案的独
2021 年 9 月 26 日                                                                同意
                      第十五次会议   立意见

                                     关于变更募集资金用途的独立意见

                                     关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独
                      第五届董事会   立意见
2021 年 11 月 9 日                                                                同意
                      第十七次会议   关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议
                                     案的独立意见
                                     关于变更经营范围并修订《公司章程》的独立
                                     意见
                   第五届董事会
2021 年 11 月 22 日              关于变更部分募投项目实施主体的独立意见       同意
                   第十八次会议
       注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
   露的相关公告。

        三、任职董事会下设委员会工作情况

        （一）2021 年，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会
        本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事

                                             2
会薪酬与考核委员会工作细则》主持薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理
人员的薪酬方案进行审议，对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核
委员会主任委员的责任与义务。
    （二）2021 年，公司召开了 1 次战略委员会
    本人作为公司董事会战略委员会的委员，严格按照《公司章程》、《董事会战
略委员会工作细则》，参加战略委员会会议，积极参与公司重大事项的讨论和决
策过程，针对行业和市场的变化情况，结合自己的专业知识和判断，为公司发展
战略的实施提出了合理建议，切实履行了战略委员会委员的责任与义务。
    四、现场办公情况
    2021 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会
以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负
责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职
责，维护了公司和中小股东的合法权益。

    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    （一）格尽职守，审慎履职
    2021 年度，本人深入了解公司经营管理情况、董事会决议执行情况等相关
事项，保持与公司经营管理层的及时沟通，主动获取做出决策所需要的充分、必
要的情况和资料，运用专业知识分析判断并独立、审慎地行使表决权，提出合理
建议，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
    （二）关注信息披露，持续监督核查
    积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露
管理制度》等规章制度的规定，切实做到信息披露的真实、准确、公正、公平，
保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息；督促公司保持与投资者
的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
    （三）加强自身学习，提高履职能力
    本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认真学习上市公司相关
的法律、法规和规范性文件，形成自觉保护中小投资者合法权益的思想意识，不


                                   3
断提高参与公司决策和维护公司及投资者合法权益的能力。2021 年，本人自觉
主动进行新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法规规
则的学习，充分研读规则条文，理解立法精神，以更好地指导自己履职尽责。
    六、其他工作
    （一）未有提议召开董事会的情况；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为独立董事在 2021 年的履职情况汇报，感谢在任职期间公司
董事会、管理层和相关人员给予积极的配合与支持，2022 年我将继续本着诚信
与勤勉的原则，充分了解公司业务，学习新《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本
着诚信和勤勉的精神履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。

    七、联系方式

    独立董事刘亚萍电子邮箱：lyplyp4595@sina.com




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                        独立董事：刘亚萍


                                                        2022 年 4 月 27 日




                                    4