证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2022-043


                   浙江新农化工股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会
议于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于
2022 年 6 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主
席戴金贵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名娄秀玲女士、方建
芬女士为第六届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过后与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第六届监事会非职工监事候选人
简历详见附件。
    1.1 审议第六届监事会非职工监事候选人娄秀玲
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 审议第六届监事会非职工监事候选人方建芬
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              浙江新农化工股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 6 月 17 日
附件：

                     浙江新农化工股份有限公司
                第六届监事会非职工监事候选人简历


    1、娄秀玲 女士：1975 年 11 月出生，大专学历，高级会计师，中国国
籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月参加工作，历任浙江新农化工股份有
限公司台州新农精细化工厂辅助会计、主办会计、科长助理、副科长、科长；
2009 年 6 月至 2015 年 12 月，任浙江新农化工股份有限公司仙居工厂财务
负责人；2016 年 1 月至 2020 年 2 月任浙江新农化工股份有限公司财务部副
部长；2020 年 3 月至今，任浙江新农化工股份有限公司财务部助理总监。
    娄秀玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上
股东不存在关联关系。娄秀玲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过
深圳证券交易所任何形式的惩戒。
    2、方建芬 女士：1976 年 9 月出生，毕业于浙江广播电视大学，中国
国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月参加工作，历任浙江新农化工股份
有限公司国际工业品部任副部长、农药业务部部长；2020 年至今，任浙江
新农化工股份有限公司工业品营销部助理总监。
    方建芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上
股东不存在关联关系。方建芬女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过
深圳证券交易所任何形式的惩戒。