证券代码：002942            证券简称：新农股份            公告编号：2022-056


                   浙江新农化工股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）13：30，会期半天。
    网络投票时间：2022 年 7 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
7 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城
区新塘路 277 号保利中心 11 楼）。
    3、会议召开方式：现场结合通讯投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数
量为 113,996,490 股，占公司股份总数的 73.0554%，占扣除已回购至公司回购证
券专用账户的股份后公司股份比例的 74.3858%。其中：
    （1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 10 人，占公司股份总
数的 73.0490%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例
的 74.3792%。；
    （2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 1 人，占公司股份总
数的 0.0065%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的
0.0066%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 3 人，代表股份数量为 4,863,990 股，占公司股份总数的 3.1179%，占扣
除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 3.1747%。
    2、本次会议以现场结合通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，其中独立董事池国华先生、刘亚萍女
士，董事徐月星先生、泮玉燕女士通过通讯方式（腾讯会议）参加会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场结合通讯投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制的方式选举徐群辉先生、徐月星先生、泮玉燕女士、
王湛钦先生、张坚荣先生、徐振元先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总
数的 1/2 以上同意通过，具体表决结果如下：
    1.1 非独立董事候选人徐群辉
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：徐群辉先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，徐群辉先生当选为第六届董事会非独立董事。
    1.2 非独立董事候选人徐月星
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：徐月星先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，徐月星先生当选为第六届董事会非独立董事。
    1.3 非独立董事候选人泮玉燕
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：泮玉燕女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，泮玉燕女士当选为第六届董事会非独立董事。
    1.4 非独立董事候选人王湛钦
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：王湛钦先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，王湛钦先生当选为第六届董事会非独立董事。
    1.5 非独立董事候选人张坚荣
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：张坚荣先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，张坚荣先生当选为第六届董事会非独立董事。
    1.6 非独立董事候选人徐振元
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：徐振元先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，徐振元先生当选为第六届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    本议案采用累积投票制的方式选举董黎明先生、刘亚萍女士、徐关寿先生为
第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异
议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    2.1 独立董事候选人董黎明
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：董黎明先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，董黎明先生当选为第六届董事会独立董事。
    2.2 独立董事候选人刘亚萍
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：刘亚萍女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，刘亚萍女士当选为第六届董事会独立董事。
    2.3 独立董事候选人徐关寿
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：徐关寿先生通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，徐关寿先生当选为第六届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》；
    本议案采用累积投票制的方式选举娄秀玲女士、方建芬女士为第六届监事会
非职工监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林美琴女士共同组
成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果
如下：
    3.1 非职工监事候选人娄秀玲
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：娄秀玲女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，娄秀玲女士当选为第六届监事会非职工监事。
    3.2 非职工监事候选人方建芬
    表决情况：同意票数为 113,965,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%，其中中小投资者投票的同意票数为 4,863,390 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9877%。
    表决结果：方建芬女士通过累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上，方建芬女士当选为第六届监事会非职工监事。
    4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 113,966,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 4,863,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经参与本次股东大会表决的股东及股
东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
    6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    8、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
    表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 113,866,490 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9123%，反对 100,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0877%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1. 浙江新农化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2. 上海市锦天城（杭州）律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 7 月 7 日