证券代码：002942           证券简称：新农股份             公告编号：2022-061


                   浙江新农化工股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2022
年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高
级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
    公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2022 年半
年度实际经营情况编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2022
年 8 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告
（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
         董事会
    2022 年 8 月 19 日