证券代码：002942           证券简称：新农股份            公告编号：2022-070


                   浙江新农化工股份有限公司
             第六届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2022
年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由监事会主席方
建芬女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，
根据公司 2022 年三季度实际经营情况编制了公司《2022 年第三季度报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：本次终止实施“年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产
线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据客
观实际情况审慎做出的，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、
法规的规定。因此，我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高
公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因
此，监事会同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，
投资低风险、安全性高的保本型理财产品。上述额度自公司 2022 年第三次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司继续使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提
高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项
决策程序合法合规。因此，同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有
资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品。
上述额度自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                                  浙江新农化工股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 10 月 25 日