证券代码：002942          证券简称：新农股份            公告编号：2022-069


                   浙江新农化工股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于
2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监
事、高级管理人员。会议由公司董事长徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2022 年第
三季度实际经营情况编制了公司《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    基于保护股东权益、提高募集资金使用效益和提升公司经营效益的考虑，综
合各项因素后公司决定终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“建设
年产 6,600 吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”，并将剩余募集资金永
久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    鉴于正在实施的募集资金投资项目存在部分暂时闲置资金，为提高募集资金
使用效率，同意公司继续使用不超过 8,000 万元人民币的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，
同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内
容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 11 月 10 日下午 1 点 30 分在公司会议室召开 2022 年第三
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     浙江新农化工股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2022 年 10 月 25 日