证券代码：002942            证券简称：新农股份           公告编号：2022-076


                   浙江新农化工股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）13：30，会期半天。
    网络投票时间：2022 年 11 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
11 月 10 日 9:15—15:00 的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江新农化工股份有限公司会议室（浙江省杭州市上城
区新塘路 277 号保利中心 11 楼）。
    3、会议召开方式：现场结合通讯投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长徐群辉先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份数
量为 111,569,390 股，占公司股份总数的 71.5188%，占扣除已回购至公司回购证
券专用账户的股份后公司股份比例的 72.8213%。其中：
    （1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 9 人，占公司股份总
数的 71.5188%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例
的 72.8213%；
    （2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 0 人，占公司股份总
数的 0.0000%，占扣除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的
0.0000%。
    （3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 2 人，代表股份数量为 4,923,890 股，占公司股份总数的 3.1563%，占扣
除已回购至公司回购证券专用账户的股份后公司股份比例的 3.2138%。
    2、本次会议以现场结合通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，其中独立董事刘亚萍女士、徐关寿先
生，董事徐月星先生、泮玉燕女士通过通讯方式（腾讯会议）参加会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场结合通讯投票与网络投票相结合的表决方式，审议并
通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 111,569,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 4,923,890 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    2、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 111,569,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 4,923,890 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    3、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 111,399,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.85%，反对 170,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%，审议通过。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 4,753,890 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.55%；
反对 170,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.45%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1. 浙江新农化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日