新农股份：独立董事年度述职报告2023-04-28
浙江新农化工股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履
行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，
及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。
现将我们在 2022 年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
1、独立董事变动情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举。公司于 2022 年 7 月 6 日召开 2022
年第二次临时股东大会选举董黎明先生、徐关寿先生、刘亚萍女士为公司第六届
董事会独立董事，任期三年。公司第五届董事会独立董事池国华先生任期届满不
再继续担任公司独立董事。
2、独立董事基本情况
董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大
学会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司、毛戈平化妆品股份有
限公司独立董事。
徐关寿：男，中国国籍，1952年9月出生，研究生学历，副研究员，具有执
业专利代理师、执业律师、执业资产评估师资格，曾任中华全国专利代理师协会
理事，浙江省专利代理师协会首任会长、第二届名誉会长。
刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 月出生，硕士研究生学历。现任植保中
国协会（香港）北京办事处任执行总监、首席代表，兼任浙江新安化工集团股份
有限公司、利民控股集团股份有限公司独立董事。
池国华（已届满离任）：男，中国国籍，1974 年 6 月出生，博士学历，注册
会计师。现任南京审计大学教授、审计科学研究院副院长，兼任东北财经大学博
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士生导师、新晨中国动力控股有限公司独立董事。
经自查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
2022 年，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会：
董事会会议 股东大会
是否连续两
姓名 本年应出 亲自出席 委托出席 缺席 本年应出 亲自出席
次未亲自出
席次数 次数 次数 次数 席次数 次数
席会议
董黎明 3 3 0 0 否 1 1
徐关寿 7 7 0 0 否 4 4
刘亚萍 7 7 0 0 否 4 4
池国华 4 4 0 0 否 3 3
我们认为公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，我们积极出席董
事会议，认真履行独立董事的勤勉职责。在召开董事会会议之前均主动了解并获
取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议
每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理
机制的完善起到了积极的促进作用。
（二）发表事前认可意见和独立意见的情况
意见
会议日期 会议届次 事项
类型
续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见
关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及
对外担保情况的独立意见
关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独
立意见
关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
第五届董事会 独立意见
2022 年 4 月 26 日 同意
第二十次会议
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见
关于开展金融衍生品业务的独立意见
关于向银行申请综合授信的独立意见
2
意见
会议日期 会议届次 事项
类型
关于公司会计政策变更的独立意见
关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意
第五届董事会 见
2022 年 6 月 16 日 第二十二次会 关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见 同意
议
关于第六届董事会独立董事津贴的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担
第六届董事会 保情况的专项说明和独立意见
2022 年 8 月 18 日 同意
第二次会议 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的独立意见
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的独立意见
第六届董事会 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独
2022 年 10 月 24 日 同意
第三次会议 立意见
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的独
立意见
注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
三、参与董事会下设专门委员会工作情况
（一）报告期内，公司独立董事在董事会下设 4 个专门委员会的任职如下：
姓名 任职情况
董黎明 审计委员会（主任委员）、薪酬与考核委员会、提名委员会
徐关寿 提名委员会（主任委员）、审计委员会
刘亚萍 薪酬与考核委员会（主任委员）、战略委员会
池国华
审计委员会（主任委员）、薪酬与考核委员会、提名委员会
（已届满离任）
（二）报告期内，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会审计委员
会 5 次，董事会提名委员会 2 次，董事会战略委员会 1 次，独立董事均亲自出席
任职的专门委员会会议，认真履行职责。
四、现场办公情况
2022 年度，我们三名独立董事分批次对公司开展实地走访与调研工作，深
入到公司办公现场，了解公司的经营现状与发展动态，掌握公司合规管理与风险
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控制工作的部署与执行情况，并不定期通过电话、邮件等方式与公司经营管理层
保持密切联系，及时掌握公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，多次就公司发展前景、战略布局、内控管理以及所面临市场环境与公
司经营管理层进行探讨，并结合公司实际情况提出可行性建议。
在公司定期报告编制和披露过程中，我们及时了解、掌握各期定期报告的工
作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，主动与年审会计师沟通审计计划，督
促年审会计师按时完成年度审计工作，就初步审计结果与年审会计师交换意见，
及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面反映公司真实
情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）格尽职守，审慎履职
2022 年度，公司独立董事深入了解公司经营管理情况、董事会决议执行情
况等相关事项，保持与公司经营管理层的及时沟通，主动获取做出决策所需要的
充分、必要的情况和资料，运用专业知识分析判断并独立、审慎地行使表决权。
深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、业务发展等日
常情况，并进行实地考察，实时了解公司动态，充分履行独立董事的工作职责，
促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。
（二）关注信息披露，持续监督核查
报告期内，公司独立董事持续关注公司的信息披露工作，积极监督公司严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度
的规定，，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，一起推动上市
公司规范运作；督促公司保持与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资
者的知情权，维护公司和股东的利益。
（三）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，公司独立董事积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认
真学习上市公司相关的法律、法规和规范性文件，不断加强对公司法人治理结构
和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护投资者权益。
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六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2022 年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的
要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，
积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事
项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展建言献策。
今后，我们将继续学习，提升自身履职能力，不断加强董事会决策的科学性
和客观性，严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，积
极推动公司治理结构的完善与优化，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合
法权益，促进公司稳健经营。
浙江新农化工股份有限公司
独立董事：刘亚萍、董黎明、徐关寿
2023 年 4 月 27 日
（以下无正文）
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（本页无正文，为浙江新农化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字
盖章页）
独立董事签字：
刘亚萍
董黎明
徐关寿
2023 年 4 月 27 日
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