新农股份：年度股东大会通知2023-04-28
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2023-020
浙江新农化工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）13：30，会期半天。
网络投票时间：2023 年 5 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
5 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）
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7、会议出席对象
（1）截止 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案 √
7.00 关于开展金融衍生品业务的议案 √
8.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √
9.00 关于向银行申请 2023 年度综合授信的议案 √
（二）议案的具体内容
1、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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2、公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2022 年度述职报告。
（三）特别提示
1、本次会议议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人
持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭
证和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电
话方式办理登记。
（二）会议登记相关事项：
1、登记时间：
2023 年 5 月 19 日（星期五：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保
利中心 11 楼 证券投资部办公室
邮政编码：310017
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢、黄文佳
3、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2023 年 5 月 19 日下午 17:00
之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期
为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
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4、注意事项：
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2.《浙江新农化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362942”，投票简称为“新农
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15—15:00 任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江新农化工
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对股东大会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案 √
7.00 关于开展金融衍生品业务的议案 √
8.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 √
9.00 关于向银行申请 2023 年度综合授信的议案 √
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√” 为准。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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