证券代码：002942         证券简称：新农股份             公告编号：2023-008


                   浙江新农化工股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知
于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。
会议于 2023 年 4 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席方建芬女士主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    《公司 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，
根据公司 2022 年年度实际经营情况编制了公司《2022 年年度报告》，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》全文及其摘要详见公司刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体
系，并能够有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建立及运行情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审查，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策
进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，
根据公司 2023 年第一季度实际经营情况编制了公司《2023 年第一季度报告》，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》，详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 4 月 28 日