证券代码：002947           证券简称：恒铭达           公告编号：2019- 005



                             苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                           第一届董事会第十四次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

     苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019

年    2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年2月19日发出。会议采用现场及

电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的

董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

     一、    审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

     完成首次公开发行人民币普通股股票后，公司注册资本变更为人民币12,151.2010万元，并根

据相关规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修改。

     具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     二、    审议并通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

     同意使用募集资金置换预先已投入电子材料及器件升级及产业化项目的自筹资金3,375,724.73

元，募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

     具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

     三、    审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

     为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的

前提下，拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更

好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

     具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、   审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用

效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，同意公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、   审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、   审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    七、   审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

    根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    八、   审议并通过《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

    为加强公司与投资者和潜在投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治

理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，特制定《信息披露与

投资者关系管理制度》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    九、   审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>
    的议案》

    为规范公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，特制定该制度，规

范上述人员交易行为。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十、   审议并通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    为规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，特制定该细则。该细则适用于公司

利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十一、 审议并通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》

    为了加强、规范公司发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，特制定该管理办法，

对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更等作出详细规定。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    十二、 审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年3月12日（周

二）下午13:00在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2019年第一次临时股东大会。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此决议。




                                                       苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2019 年 2 月 21 日