证券代码：002947          证券简称：恒铭达            公告编号：2019-015



                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                            第一届监事会第七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2019 年 3

月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，采用现场会议

及电话通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 9 日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事

3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议并通过《关于审议<2018 年度报告及摘要>的议案》

    通过对《2018 年度报告及摘要》编制过程及结果的严格审核，监事会认为董事会编制和审核

公司 2018 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    2018 年，公司监事会秉持着对股东和员工负责的态度，依照《公司法》、《证券法》、监管机构

各类指引、《公司章程》及监事会各项规章制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，构建了包括会议监

督、履职监督、外审监督在内的监督体系，为公司业务的稳健发展、公司治理的日趋完善发挥了积

极作用。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整

地反应了公司的财务状况和经营成果。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过《关于审议<2018 年度日常关联交易确认以及 2019 年度日常关联交易预计>

的议案》

    2018 年期间，公司与关联企业实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计，

不存在损害中小股民利益的情形。2019 年的日常关联交易计划为公司正常经营需要，公司不会对

关联方产生依赖，不会影响公司独立性。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议并通过《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经过对公司《2018 年度内部控制评价报告》的审阅，以及日常对公司内控事务的监督，监事

会认为，2018 年公司内部不存在重大内控缺陷及异常事项，内部控制机构完整，内部审计部门运

作良好。公司 2018 年度内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了实际情况。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中的独立性以及专业性，在对公司 2018 年

度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，因此，同意公司继续聘

任其为公司 2019 年度审计机构。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现的净利润为 98,961,907.26

元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 165,654,319.71 元。以总股本

121,512,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），现金分红总额 24,302,402.00 元
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转以后年度。

    本议案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公

司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展

规划、未来资金需求，具备合法性、合规性及合理性。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                                   2019 年 3 月 19 日