国金证券股份有限公司

                 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

    确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易

                                      的核查意见


    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为苏州
恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对
恒铭达确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易事项进行了
核查，并发表如下核查意见：

    一、日常关联交易基本情况
    （一）2018 年度日常关联交易情况
    2018 年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额 113.71 万元，未超过
2017 年度股东大会审议通过的预计发生金额。具体情况如下：
                                                                   单位：万元（人民币）
                                                        2018 年预计      2018 年实际发生
关联交易类别       关联方             交易内容
                                                           金额               金额
                恒铭达包装材           原材料              15.00                -
  关联采购
                料（惠州）有            水电               80.00              67.42
  关联租赁          限公司      向关联方租赁厂房           81.27              46.29
    总计                                                  176.27              113.71

    （二）2019 年日常关联交易预计金额和类别
    根据上年实际经营情况和 2019 年度业务发展需要，预计 2019 年度惠州恒
电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）与恒铭达包装材料（惠州）有限
公司发生的日常关联交易总金额约 140.00 万元。具体情况如下：
                                                                       单位：万元（人民币）

关联交易                                  2019 年预计     截止披露日已        2018 年实际发
               关联方       交易内容
  类别                                      发生额            发生额               生额

关联销售     恒铭达包装        水电             30.00              -                   -
关联采购   材料（惠州）    原材料      40.00          -              -
             有限公司
                          向关联方租
关联租赁                               70.00          -            46.29
                            赁厂房

  总计                                 140.00         -            46.29


    二、关联方介绍和关联关系
    单位名称：恒铭达包装材料（惠州）有限公司
    法定代表人：陈荆怡
    注册资本：1359.870234 万元人民币
    主营业务：生产销售：瓦楞、纸箱、纸托；国内贸易。
    住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）
    经营范围：生产销售瓦楞、纸箱、纸托；货物及技术进出口。
    关联关系：惠州包材为持有公司 5%以上股份股东、董事、董事会秘书荆京
平 100%持股的公司。
    关联方财务数据：2018 年度营业收入 2,810.60 万元,净利润 374.71 万元,
截止 2018 年 12 月 31 日资产总额 3,262.98 万元,净资产 1,539.99 万元（相关数
据未经审计）。

    三、关联交易的目的和对公司的影响
    （一）定价政策与定价依据
    公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商
确定。以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司
生产经营并未构成不利影响。
    （二）关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    （三）对公司的影响
    上述关联交易均为日常生产经营活动，有利于保持公司经营稳定，具有一定
商业合理性。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司、惠州恒铭达及公司股东利益的情形，公司不会对关联方
产生依赖，也不会影响恒铭达及惠州恒铭达的独立性。
    四、履行的审批程序
    公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关
于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董
事履行了回避表决程序，独立董事对该事项发表了同意意见。本次日常关联交易
事项尚需提交公司股东大会审议。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为恒铭达确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年
度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事予以回避表决，
独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。
    恒铭达确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易事项符
合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联
交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
保荐机构对于公司本次确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联
交易事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公
司确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》之
签署页）




  保荐代表人：
                 王培华              付焱鑫




                                          国金证券股份有限公司
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