证券代码：002947            证券简称：恒铭达            公告编号：2019-027



                               苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                        关于对外投资暨在香港设立子公司的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、 投资标的名称：恒铭达（香港）国际有限公司（暂定名）；

    2、 投资总额：2300 万港元；

    3、 本次苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在香港投资尚需商务部门、发改部门、

       外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经香港政府部门的审批及登记，且香港的政

       策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得在香港投资存在不确定性。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开第一届董事会第十六

次会议审议通过了《关于对外投资暨在香港设立子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、 对外投资概述

 （一）对外投资的基本情况

    公司拟以自有资金或自筹资金在香港设立子公司恒铭达（香港）国际有限公司（暂定名，以最终注册

为准，以下简称“香港公司”），投资总额 2300 万港元，公司持有香港公司 100%股权，主要从事对外投资、

并购、进出口贸易。

 （二）审议和表决情况

    本次对外投资事项经公司第一届第十六次董事会会议决议通过，该笔投资不涉及关联交易事项，无需

回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

    本次投资尚需取得国内及当地政府部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对

外投资的其他进展或变化情况。

     二、投资标的的基本情况

    公司名称：恒铭达（香港）国际有限公司（拟）
    英文名称：Hengmingda（HK）International Co.,Ltd.
    注册资本：2300 万港元

    注册地址：中国香港

    经营范围：对外投资、并购、进出口贸易

    出资方资及资金来源：现金出资，资金来源自有资金或自筹资金

    具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以香港相关部门最终核准内容为准。

     三、   对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的、对公司的影响

     香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文

 化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，

 形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的

 区位优势，推动公司国际化进程，公司拟在香港设立全资子公司。

    本次投资的资金全部来源于公司自有资金或自筹资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产

经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

     1、本次对外投资设立全资子公司尚需商务部门、发改部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、

 备案手续，还需经香港政府部门的审批及登记，且香港的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较

 大区别，使得在香港投资存在不确定性。

     2、因香港的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对

 此，公司将尽快熟悉并适应香港的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监

 测，随时掌握相关方面的政策动向，保障香港公司的高效运营。

     针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投

 资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务

    特此公告。

                                                                苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                          2019 年 4 月 1 日