证券代码：002947                    证券简称：恒铭达                    公告编号：2019-030



                             苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                           关于 3%以上股东提出临时议案的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。

     根据苏州恒铭达电子科技股份股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十五

次会议决议，公司定于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见刊登于

2019 年 3 月 20 日的披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《恒铭达：第一届董事会第十五次会议决议公告》和《恒

铭达：关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》等相关资料。

     2019 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通

过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。具体内容

详 见 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn)的《恒铭达：第一届董事会第十六次会议决议的公告》、《恒铭达：第

一届监事会第八次会议决议的公告》及《恒铭达：关于变更部分募投项目实施地点并使用募

集资金购买土地使用权的公告》。

     根据公司《公司章程》相关规定，上述《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资

金购买土地使用权的议案》，由公司持股 3%以上股东荆世平（直接持有公司股份 46,400,000

股，占公司股份总数的 38.1855%）作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有

关法律、法规和公司章程规定。公司将在 2018 年年度股东大会上增加审议上述临时议案，

会议其他审议事项不变。增加临时议案后的 2018 年年度股东大会补充通知详见公司 2019

年 4 月 2 日披露于指定媒体、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2018 年年度

股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

                                                               苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                            2019 年 4 月 1 日