证券代码：002947           证券简称：恒铭达           公告编号：2019-035



                              苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                             第一届董事会第十七次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

       苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019

年4月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年4月23日发出。会议采用现场及电话

通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       本次会议以书面与通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议

案：

       一、   审议并通过《关于变更会计政策的议案》

       根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行了本次会计政策的合理调整，使会计政策能

够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法

律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       二、   审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

       审议通过并同意公司对外报出《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       三、   审议并通过《关于向全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司增资的议案》

       同意公司拟以自有资金对惠州恒铭达电子科技股份有限公司增资2,500万元，通过扩大惠州恒

铭达的资产规模，促进经营业务的健康快速发展。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                         董事会

                    2019 年 4 月 26 日