证券代码：002947            证券简称：恒铭达            公告编号：2019-061



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                          第一届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十一次

会议于2019年9月23日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，

采用现场会议及电话通讯方式召开，会议通知已于2019年9月21日向全体监事发出。本次监事会会

议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事认真审议，审议并通过了《关于变更审计机构的议案》：

    天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为上市公司提供审计服务的经验丰富，

有为公司提供真实、公允审计服务并维护公司股东利益的能力，公司此次变更会计师事务所的程序

符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。




    特此公告。

                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                                    2019 年 9 月 23 日