证券代码：002947           证券简称：恒铭达             公告编号：2019-060



                              苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                             第一届董事会第十九次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

       苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次

会议于2019年9月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年9月21日发出。会议采用

现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决

的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议

案：

一、       审议并通过《关于变更审计机构的议案》

       经审慎决议，同意将公司2019年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健

会计师事务所（特殊普通合伙），期限一年。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、       审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

       根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年10月11日（周

五）下午14:45在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2019年第二次临时股东大会。

       具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

       特此公告。


                                                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                    2019 年 9 月 23 日