证券代码：002947           证券简称：恒铭达            公告编号：2019-067



                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                      第一届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十次

会议于2019年10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年10月21日发出。会议采

用现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表

决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议了《公司<2019

年第三季度报告全文及正文>》的议案，详情如下：

    审议通过并同意公司对外报出《2019 年第三季度报告全文及正文》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2019 年 10 月 23 日