证券代码：002947           证券简称：恒铭达          公告编号：2019-072



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                     第一届董事会第二十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一

次会议于2019年12月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年12月16日发出。会议

采用现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加

表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议以书面与通讯表决方式进

行表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    一、     《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司及子公司于2020年度向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信，授信期

限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用，董事会授权总经理

全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    二、     《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    同意公司依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，对公

司《股东大会网络投票实施细则》相关规定进行修改，即将互联网投票系统开始投票的时间改为股

东大会召开当日上午9∶15，结束时间改为现场股东大会结束当日下午3∶00。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

    三、     《关于审议公司<对外捐赠管理办法>的议案》
审议并通过《苏州恒铭达电子科技股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



特此公告。




                                                  苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2019 年 12 月 27 日