意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

恒铭达:第二届董事会审计委员会2020年第一次会议决议2020-02-19  

						                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                      第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议



    一、   审计委员会会议召开情况


    苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会 2020 年第一

次会议于 2020 年 2 月 17 日以电话会议方式召开。本次会议由委员徐彩英女士主持,应出席会议委

员 3 人,实际出席会议委员 3 人,以通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《审计委

员会工作细则》的规定,会议有效。


    二、   审计委员会会议审议情况

    (一) 经与会委员审议,通过了《关于提名第二届审计委员会主任委员的议案》,同意提名独

立董事徐彩英女士为第二届董事会审计委员会主任委员(召集人),并提交董事会审议,任期自董

事会批准通过之日至公司第二届董事会届满。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    (二) 经与会委员审议,通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,同意提名朱小华女士为公

司审计部负责人,并提交董事会审议,任期自董事会批准通过之日至公司第二届董事会届满。


    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交董事会审议。




                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      审计委员会

                                                                   2020 年 2 月 17 日