苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                      第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议



    一、   审计委员会会议召开情况


    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会 2020 年第一

次会议于 2020 年 2 月 17 日以电话会议方式召开。本次会议由委员徐彩英女士主持，应出席会议委

员 3 人，实际出席会议委员 3 人，以通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《审计委

员会工作细则》的规定，会议有效。


    二、   审计委员会会议审议情况

    （一） 经与会委员审议，通过了《关于提名第二届审计委员会主任委员的议案》，同意提名独

立董事徐彩英女士为第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），并提交董事会审议，任期自董

事会批准通过之日至公司第二届董事会届满。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二） 经与会委员审议，通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意提名朱小华女士为公

司审计部负责人，并提交董事会审议，任期自董事会批准通过之日至公司第二届董事会届满。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交董事会审议。




                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      审计委员会

                                                                   2020 年 2 月 17 日