苏州恒铭达电子科技股份有限公司
               第二届董事会战略委员会 2020 年第一次会议决议的公告



    一、   战略委员会会议召开情况


    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会 2020 年第一

次会议于 2020 年 2 月 17 日以电话会议方式召开。本次会议由委员荆世平先生主持，应出席会议委

员 3 人，实际出席会议委员 3 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《战略

委员会工作细则》的规定，会议有效。


    二、   战略委员会会议审议情况

    经与会委员审议，通过了《关于提名第二届战略委员会主任委员的议案》，同意提名委员荆世

平先生为第二届董事会战略委员会主任委员（召集人），并提交董事会审议，任期自董事会批准通

过之日至公司第二届董事会届满。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    该议案尚需提交董事会审议。




                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

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                                                                 2020 年 2 月 17 日