证券代码：002947                    证券简称：恒铭达                  公告编号：2020-021



                             苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于选举第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第二届监事会主席以及聘任
                   高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日召开的2020年第一次

临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》，《关于董事会换

届选举第二届董事会独立董事的议案》，《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》，选

举出公司第二届董事会、第二届监事会成员。2020年2月17日，公司召开了第二届董事会第一次会

议、第二届董事会审计委员会2020年第一次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会

议、第二届董事会提名委员会2020年第一次会议、第二届董事会战略委员会2020年第一次会议、第

二届监事会第一次会议，完成了对公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、

第二届监事会主席的选举，以及对高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人的聘任。现将相

关情况公告如下：

    一、 公司第二届董事会组成情况


    根据公司2020年第一次临时股东大会以及第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事

会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年；公司第二届董事会下设审计委

员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会相同。

以上具体名单如下：

    （一）董事长：荆世平先生

    （二）董事会成员：荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小华女

士、徐彩英女士（独立董事）、曹征先生（独立董事）、胡友春先生（独立董事）

    （三）董事会专门委员会：

    1.   审计委员会：徐彩英女士（主任委员），荆京平女士，胡友春先生

    2.   薪酬与考核委员会：胡友春先生（主任委员），徐彩英女士，荆世平先生

    3.   提名委员会：曹征先生（主任委员），徐彩英女士，荆世平先生
    4.    战略委员会：荆世平先生（主任委员），荆天平先生，曹征先生

    二、 公司第二届监事会组成情况


    根据公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次职工代表大会以及第二届监事会第一次会

议选举结果，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任

期三年。以上具体名单如下：

    （一）监事会主席：黄淮明先生

    （二）监事会成员：黄淮明先生、薛剑先生、邹兵先生（职工代表监事）

    三、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况


    （一）根据公司第二届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负

责人：

    1.    总经理：荆天平先生

    2.    副总经理：荆京平女士、齐军先生、夏琛女士、荆江先生、许瑚益先生、马原先生

    3.    财务负责人：吴之星先生

    4.    董事会秘书：荆京平女士

    5.    证券事务代表：李子婧女士

         董事会秘书及证券事务代表联系方式：

         联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568

         联系电话：0512-5765566

         传真：0512-36828275

         电子邮箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

    6.    审计部负责人：朱小华女士

    上述聘任人员中的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会核查通过，均符合法律、法规所

规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，荆京平女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，

其任职资格已经深圳证券交易所事先审核。

    上述人员简历见附件。
    （二）第一届董事会聘任高级管理人员届满离任情况

    公司第一届董事会聘任的公司财务负责人张晓娟女士在任期届满后不再担任公司高级管理人

员职务。截至本公告披露日，张晓娟女士未直接持有公司股份。公司对张晓娟女士在任职期间为公

司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    四、 应履行的审议程序


    （一）董事会意见

    公司董事会审议并通过了本次董事长选举、专门委员会成员及主任委员选举、聘任高级管理人

员、证券事务代表以及审计部负责人的相关事项，详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《苏州恒铭

达电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-018）。

    （二）董事会专门委员会意见

    公司董事会各专门委员会审议并选举产生了主任委员，其中，审计委员会向董事会提名朱小华

女士为公司审计部负责人并得到董事会批准通过，详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《苏州恒铭

达电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议》，《苏州恒铭达电子科

技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议决议》，《苏州恒铭达电子科技

股份有限公司第二届董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议》，《苏州恒铭达电子科技股份有限

公司第二届董事会战略委员会 2020 年第一次会议决议》。

    （三）独立董事意见

    独立董事对本次董事长选举、专门委员会成员及主任委员选举、聘任高级管理人员的相关事项

发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-019）。

    （四）监事会意见

    公司监事会审议并通过本次监事会主席选举事项，详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《苏州

恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-020）。

    五、 备查文件

    (一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

    (二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

    (三) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

    (四) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议》

    (五) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会
     议决议》

(六) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议》

(七) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2020 年第一次会议决议》

(八) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意

     见》

(九) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》




特此公告。

                                                   苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2020 年 2 月 17 日
    荆世平先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于香港大生公

司、深圳市宝安区恒铭达包装印刷厂；1999 年 10 月至 2017 年 7 月任昆山恒铭达包装材料有限公

司董事长兼总经理；2002 年 7 月至 2015 年 7 月任深圳包材董事长、总经理；2006 年 11 月至 2016

年 3 月任惠州包材董事、总经理；自 2011 年 7 月至 2017 年 2 月，负责苏州恒铭达电子科技有限公

司战略决策、技术研发及市场开拓等重大经营决策事务；苏州恒铭达电子科技有限公司于 2017 年

2 月整体变更为股份有限公司后，经公司第一届董事会第一次会议决议，选举荆世平担任公司董事

长。

    荆世平先生直接持有公司股票 46,400,000 股；现任公司董事、总经理荆天平先生为荆世平先

生之弟；持股超过 5%、现任公司副总经理的夏琛女士为荆世平先生之弟妻；现任公司董事、董事

会秘书荆京平女士为荆世平先生之姊；现任公司副总经理荆江先生为荆世平先生之弟。

    荆世平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年

内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    黄淮明先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汇侨电子（昆

山）有限公司；2006 年 6 月至 2015 年 5 月任富瑞精密组件（昆山）有限公司系统规划师；2015

年 6 月至 2017 年 2 月任苏州恒铭达电子科技有限公司资讯部副经理；2017 年 2 月至今任苏州恒铭

达电子科技股份有限公司监事会主席、资讯部副经理。

    黄淮明先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。

    黄淮明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年

内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    荆天平先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于香港大生公

司、深圳市宝安区恒铭达包装印刷厂；2003 年 4 月至 2017 年 7 月任昆山恒铭达包装材料有限公司

董事；2017 年 7 月至 2017 年 8 月任昆山恒铭达包装材料有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2017
年 2 月任苏州恒铭达电子科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 2 月今任苏州恒铭达电子科技

股份有限公司董事、总经理。

    荆天平先生未持有公司股份；持股超过 5%、现任公司董事长的荆世平先生为荆天平先生之兄；

持股超过 5%、现任公司副总经理的夏琛女士为荆天平先生之妻；现任公司董事、董事会秘书的荆

京平女士为荆天平先生之姊，现任公司副总经理的荆江先生为荆天平先生之弟。

    荆天平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年

内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

    荆京平女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于香港大生公

司、深圳市宝安区恒铭达包装印刷厂；2006 年 11 月至 2016 年 3 月任恒铭达包装材料（惠州）有

限公司董事长；2016 年 3 月至 2017 年 8 月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司执行董事、总经理；

2014 年 7 月至今任惠州恒铭达电子科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 2 月至今任苏州恒铭

达电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。

    荆京平女士持有公司 5,594,406 股；持股超过 5%、现任公司董事长的荆世平先生为荆京平女

士之弟；现任公司董事、总经理的荆天平先生为荆京平女士之弟；持股超过 5%、现任公司副总经

理的夏琛女士为荆京平女士之弟妻；现任公司副总经理的荆江先生为荆京平女士之弟。

    荆京平女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三

次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高

级管理人员的情形。

    徐彩英女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾任职

于正仪工业公司、昆山市物资供销有限公司、苏州新大华会计师事务所有限公司；2005 年 8 月至

2014 年 9 月任苏州信联会计师事务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月任萨驰华辰

机械（苏州）有限公司财务总监；2015 年 12 月至 2016 年 10 月任萨驰集团控股有限公司财务总监；

2016 年 11 月至 2017 年 9 月任昆山华辰重机有限公司董事会秘书兼财务总监；2017 年 10 月至今发

布日任华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 3
月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今担任伟时电子股份有限公

司独立董事。

    徐彩英女士已获得交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司 5%以

上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司股东、实际控制人等关联单

位工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措

施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受

到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    曹征先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德赛集

团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007 年 4 月至 2019 年 2 月

任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010 年 12 月至今任上海小英子电子科技有限公司

执行董事；2013 年 1 月至今任上海缇纳航空器材有限公司执行董事；2017 年 3 月至今任上海玄风

航空科技有限公司监事；2017 年 3 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事。

    曹征先生已获得交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司股东、实际控制人等关联单位

工作，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中

国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    胡友春先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 9 月至 2002

年 5 月任华为技术有限公司工程师，2007 年 5 月至 2018 年 1 月任艾默生网络能源有限公司运营总

监，2018 年 1 月至今任威诺新能源技术（东莞）有限公司总经理。

    胡友春先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未在公司股东、实际控制人等关联单位工作，不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开

谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。

    目前胡友春先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺报名参加最近一次独立董事培训并

取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

    夏琛女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于上海正峰工业

有限公司、昆山恒铭达包装材料有限公司；2011 年 7 月至 2017 年 2 月任苏州恒铭达电子科技有限

公司监事；2017 年 2 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。

    夏琛女士持有公司 6,153,846 股；现任公司董事、总经理的荆天平先生为夏琛女士之丈夫；持

股超过 5%、现任公司董事长的荆世平先生为夏琛女士丈夫之兄长；现任公司董事、董事会秘书的

荆京平女士为夏琛女士丈夫之姊，现任公司副总经理的荆江先生为夏琛女士丈夫之弟。

    夏琛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    齐军先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于富士康（昆山）

电脑接插件有限公司、昆山博美柯供应链有限公司；2012 年 2 月至 2017 年 2 月任职于苏州恒铭达

电子科技有限公司；2012 年 12 月至 2017 年 7 月任昆山市中科研发中心有限公司监事；2017 年 2

月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、副总经理。

    齐军先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。

    齐军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    马原先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于西安华山橡胶

制品有限公司、华龄电子（深圳）有限公司、雅达电子有限公司、光宝电子（东莞）有限公司；2006

年 3 月至 2013 年 12 月任艾默生网络能源有限公司采购经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任职于

东莞市圣格包装有限公司；2016 年 10 月至 2017 年 9 月任深圳市圣格企业管理咨询有限公司监事；

2017 年 2 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、副总经理。

    马原先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。

    马原先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    荆江先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，EMBA。曾任职于淮安世

昌达科技印刷有限公司；2002 年 10 月至 2015 年 7 月任恒铭达包装材料（深圳）有限公司董事；
2012 年 12 月至 2017 年 7 月任中科研发执行董事、总经理；2017 年 7 月至 2017 年 8 月昆山市中科

研发中心有限公司董事；2011 年 7 月至 2017 年 2 月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司；2017

年 2 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。

    荆江先生持有公司 1,612,755 股；持股超过 5%、现任公司董事长的荆世平先生为荆江先生之

兄，现任公司董事、总经理的荆天平先生为荆江先生之兄，持股超过 5%、现任公司副总经理的夏

琛女士为荆江先生之兄嫂，现任公司董事、董事会秘书荆京平女士为荆江先生之姊。

    荆江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    许瑚益先生：1967 年出生，新加坡籍，本科学历。曾任职于英特尔、富士康；2012 年 1 月至

2013 年 8 月任 NXP Semiconductor Singapore 供应链管理高级经理；2013 年 8 月至 2015 年 8 月

任 Singapore Ophir Ltd 生产顾问；2015 年 8 月至 2016 年 11 月任深圳市思榕科技有限公司副总

经理；2017 年 1 月至 2017 年 2 月任苏州恒铭达电子科技有限公司副总经理，2017 年 2 月至今任苏

州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。

    许瑚益先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    许瑚益先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    吴之星先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税

务师。曾任职于山东双力集团股份有限公司财务部，2007年11月至2017年2月历任大信会计师事务

所（特殊普通合伙）高级审计员、高级执行经理、高级经理、普通合伙人，2017年3月至2018年4

月任苏州欣雅思信息科技有限公司副总经理，2018年5月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司

总经理助理。

    吴之星先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    吴之星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    李子婧女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2014 年 2 月至 2016

年 11 月任职于腾讯科技（北京）有限公司，2017 年 1 月至 2017 年 4 月任职于宏达通讯科技(上海)

有限公司，2017 年 6 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券事务代表。

    李子婧女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。

    李子婧女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

    朱小华女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于富士康（昆

山）电脑接插件有限公司；2014 年 8 月至 2017 年 2 月在苏州恒铭达电子科技有限公司经管部任职；

2017 年 2 月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今任苏州恒铭达电子科

技股份有限公司审计部负责人。

    朱小华女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。

    朱小华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年

内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人。