苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                                                          2019 年度独立董事述职报告


                                  苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                      2019 年度独立董事述职报告

     本人刘海山作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独

立董事工作制度》的规定，不受公司利益相关体的影响，勤勉尽责、客观独立地行使独立董

事职权，坚定维护全体股东利益。

     以下是我 2019 年度履职情况的汇报：

     一、       出席董事会、股东大会情况

     2019 年，公司共召开了八次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席，

或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情

形。2019 年，公司共召开三次股东大会，本人亲自出席。
                                        董事会                                     股东大会
 姓名     应出席董事会     亲自出席     委托出   缺席   是否连续两次未亲     召开股东    列席股东
            会议次数         次数       席次数   次数       自出席会议       大会次数    大会次数
刘海山          8             8              0    0            否                3           3

     对于八次董事会的全部议案，本人皆于正式表决前认真审核、主动沟通、严肃思考，在

审议议案时独立发表意见。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，

因此，对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

     二、       发表独立意见情况

     2019 年，本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项，发表意见如下：
         时间                     相关会议                        相关事项                意见类型
                                                  关于确认 2018 年度日常关联交易和预
2019 年 3 月 18 日    第一届董事会第十五次会议                                              同意
                                                  计 2019 年度日常关联交易的相关事项
                                                  关于续聘 2019 年度审计机构的相关事
2019 年 3 月 18 日    第一届董事会第十五次会议                                              同意
                                                  项
2019 年 8 月 18 日    第一届董事会第十八次会议    关于房屋租赁暨关联交易的相关事项          同意

2019 年 9 月 22 日    第一届董事会第十九次会议    关于变更审计机构的相关事项                同意

     2019 年，本人就需要经独立董事发表独立意见的决策事项，发表意见如下：
         时间                     相关会议                         相关事项               意见类型
                                                   关于使用募集资金进行现金管理的相关
 2019 年 2 月 21 日   第一届董事会第十四次会议     事项                                     同意
                                                   关于用募集资金置换先期投入的相关事
 2019 年 2 月 21 日   第一届董事会第十四次会议                                              同意
                                                   项
                                                   关于使用部分闲置自有资金进行现金管
 2019 年 2 月 21 日   第一届董事会第十四次会议                                              同意
                                                   理的相关事项
                                                   关于确认 2018 年度日常关联交易和预
 2019 年 3 月 19 日   第一届董事会第十五次会议     计 2019 年度日常关联交易的相关事项       同意
                                                                苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                                                      2019 年度独立董事述职报告

                                                 关于 2018 年度内部控制自我评价报告
 2019 年 3 月 19 日   第一届董事会第十五次会议   的相关事项                             同意
                                                 关于公司续聘 2019 年度审计机构的相
 2019 年 3 月 19 日   第一届董事会第十五次会议   关事项                                 同意
                                                 关于利润分配和资本公积金转增股本预
 2019 年 3 月 19 日   第一届董事会第十五次会议   案的相关事项                           同意
                                                 关于 2018 年度控股股东及其他关联方
 2019 年 3 月 19 日   第一届董事会第十五次会议   资金占用、公司对外担保情况的专项说     同意
                                                 明
                                                 关于拟签署投资协议暨购买土地的相关
 2019 年 4 月 1 日    第一届董事会第十六次会议   事项                                   同意
                                                 关于变更部分募投项目实施地点及使用
 2019 年 4 月 1 日    第一届董事会第十六次会议   募集资金购买土地使用权的相关事项       同意

 2019 年 4 月 25 日   第一届董事会第十七次会议   关于变更会计政策的相关事项             同意
                                                 关于增加部分募投项目实施主体、实施
 2019 年 8 月 19 日   第一届董事会第十八次会议   地点暨对子公司增资的相关事项           同意

 2019 年 8 月 19 日   第一届董事会第十八次会议   关于房屋租赁暨关联交易的相关事项       同意

 2019 年 8 月 19 日   第一届董事会第十八次会议   关于变更会计政策的相关事项             同意
                                                 关于报告期内控股股东及其他关联方资
 2019 年 8 月 19 日   第一届董事会第十八次会议   金占用、公司对外担保情况的专项说明     同意

 2019 年 9 月 23 日   第一届董事会第十九次会议   关于变更审计机构的相关事项             同意


     三、       董事会专门委员会任职情况

     本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、

《审计委员会工作细则》等相关规定，积极组织委员会成员定期召开会议，对定期报告、内

部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制制度，保证公司重大财务信

息的完整、真实，切实履行了审计委员会主任委员的工作职责。

     本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬

与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与制定公司董事、监事和高级管理人员的薪

酬政策，对董事及高级管理人员的薪酬等事项进行了审核，并且确保薪酬决策程序符合相关

规定、确定依据合理、没有损害公司和全体股东的利益，切实履行了薪酬与考核委员会委员

的工作职责。

     四、       保护投资者权益方面的工作

     (一)       本人在 2019 年期间忠实勤勉地履行独立董事职务，针对公司财务情况、关联

往来等事项，进行主动调查、积极沟通，在获取详实信息及资料的基础上，发表相关意见及

决策。

     (二)       本人对公司日常经营状态进行密切关注，对公司进行现场考察，了解公司的经

营状况，谨防可能产生的经营风险，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员

保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展状况，并对公司信息披露和依法运作情况
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                                                           2019 年度独立董事述职报告

进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中

小股东的合法权益。

    (三)    本人不断强化对相关法律法规的学习及理解，加强了对公司和投资者利益的保

护能力，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，全力协助公司规范运作

的优化、深化。

    五、    其他工作情况

    (一)    报告期内，无提议召开董事会的情况；

    (二)    报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    (三)    报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    (四)    报告期内，对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项无异议。

    2019 年期间，本人以诚信与勤勉的态度认真履行了独立董事的义务，充分发挥了独立

董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，利用自己的经验与专业

知识为公司的发展提供了意见与建议，促进了公司健康发展。2020 年，由于个人原因，本

人不再担任公司独立董事，但本人相信，公司的经营运作会不断完善，信息披露会一如既往

的真实准确，由衷希望公司业绩更上一层楼！



                                                 苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                             独立董事 刘海山

                                                          2020 年 4 月 22 日