证券代码：002947                  证券简称：恒铭达                   公告编号：2020-030



                          苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2020年4月

22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年4月12日发出，会议以现场结合通讯方式召

开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

    (一)    关于审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案

    公司《2019年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2019年年度报告

全文及摘要》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    (二)    关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案

    2019年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度行使

职权，监督公司治理工作，维护全体股东及公司利益，监事会一致通过并同意对外报出《2019年度

监事会工作报告》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
    (三)    关于审议《2019年度财务决算报告》的议案

    监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映了公

司的财务状况和经营状况，同意通过并对外报出《2019年度财务决算报告》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    (四)    关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

    公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度及机制，内部审计部门及人员配

备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳

证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为公司对内部控

制的自我评价内容全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会审议通过并同意对

外报出《2019年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    (五)    关于审议《2019年度内部控制规则落实自查表》的议案

    公司《2019年度内部控制规则落实自查表》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，监事会审议通过并同意对外报出《2019年度内部控制规则落实自查表》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    (六)    关于审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    监事会认为2019年度公司募集资金使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司及时、真实、准确、

完整的披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为，审议通过并同意对

外报出《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

    (七)    关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案

    2019年期间，公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。2020年的日常关联交易计划为公司正常经营需要，公司不会对

关联企业产生依赖，不会影响公司独立性，监事会同意通过此项议案。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    (八)    关于审议《2019年度利润分配预案》的议案

    经审议，监事会认为公司拟以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派发现金6元（含

税），现金分红总额72,907,206.00元（含税）的年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有助于

与全体股东分享业绩成果，有利于公司的稳定发展，不会损害公司及中小股民的利益，同意通过此

项议案。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

    (九)    关于续聘2020年度审计机构的议案

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、

公允审计服务并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

    (十)    关于审议《2020年第一季度报告全文及正文》的议案

    监事会认为，公司2020年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，同意通过并对外报出公司《2020年第一季度报告全文及正文》。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                                 2020 年 4 月 23 日