证券代码：002947                  证券简称：恒铭达                   公告编号：2020-071



                         苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届监事会第七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


    一、    监事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8

月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2020年8月5日发出，会议以现场方式召开并进行

表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    监事会会议审议情况

    审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    公司监事会对《苏州恒铭达电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订

版）》（以下简称“激励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获

授股票期权与限制性股票的162名激励对象均为依据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激

励计划确定的人员，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际

控制人及其配偶、父母、子女，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对

象的下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进

入措施；

    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）证监会认定的其他情形。

    上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定

的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。同时，激励计划的授予条件均已成就。

    同意以 2020 年 8 月 7 日为授予日，向 97 名激励对象首次授予股票期权 37.05 万份，行权价格

为 33.62 元/份；向 73 名激励对象首次授予限制性股票 513.9 万股，授予价格为 22.21 元/股。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

                                                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                                     2020 年 8 月 7 日