证券代码：002947                     证券简称：恒铭达              公告编号：2022-003



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届董事会第二十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022

年1月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年1月18日发出。会议以现场结合通讯

方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    审议《关于回购公司股份方案的议案》

    同意公司使用自有资金通过集中竞价回购公司部分社会公众股份，作为后期实施员工持股计划

或者股权激励的股份来源。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                                        苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2022 年 1 月 20 日