证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                公告编号：2022-049



                            苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


     一、    董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022

年3月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年3月3日发出。会议以现场结合通讯方

式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、    董事会会议审议情况

    （一） 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    同意根据公司日常经营的需要变更经营范围，并对《公司章程》中有关公司经营范围的条款进

行修订。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二） 审议《关于新增2021年度股东大会议案并调整部分议案内容的议案》

    公司收到控股股东荆世平先生提交的《关于提议增加经营范围的函》，提议增加公司经营范围

并同时修订《公司章程》相应条款，董事会同意将该议案提交2021年度股东大会审议并调整部分原

议案内容。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                       苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2022 年 3 月 4 日