证券代码：002947                   证券简称：恒铭达                公告编号：2022-056



                           苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                         第二届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022

年3月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年3月19日发出。会议以现场结合通讯

方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    审议《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》

    同意根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修

订版）》以及公司2021年度权益分派事项，对2020年股权激励计划首次授予股票期权中尚未行权部

分的数量及行权价格进行调整。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                       苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2022 年 3 月 21 日