证券代码：002947                    证券简称：恒铭达                公告编号：2022-067



                             苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                           第二届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况

    苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022

年5月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年5月22日发出。会议以现场结合通讯

方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9

人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、    董事会会议审议情况

    （一） 审议《关于变更证券事务代表的议案》

    同意公司将证券事务代表李子婧女士变更为王昊璐女士，任期自董事会会议审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二） 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    同意公司以自有资金在北京市设立两家全资子公司，恒铭达新技术研发（北京）有限公司（暂

定名）以及北京恒铭达电子科技有限公司（暂定名），两家全资子公司主要从事新技术研发、产品

销售等业务，分别投资5000万元及500万元。

    具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

             苏州恒铭达电子科技股份有限公司

                         董事会

                     2022 年 5 月 24 日